Bolagsordning
- 1 Firma
Bolagets firma är Immunicum AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
- 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
- 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
- 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
- 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.
- 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.
- 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en revisor.
- 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma skall kunna hållas i Göteborgs kommun eller Stockholms kommun.
- 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
- 10 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- 11 Ärende på årsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Framläggande och godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut
- om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
- 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
________________________________
Antagen på extra bolagsstämma 2020-12-18
